Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d)
Aufgaben
- Recherchen und Monitoring der zu geschlüsselten Kunden unter Anwendung von technischen Tools zur Geldwäsche- und Betrugserkennung (Microsoft, Agree, AMS-Tool)
- Aufspüren und Abwickeln von betrügerischen Konten
- Detaillierte Beantwortung von Anfragen des Geldwäschebeauftragten und Korrespondenzbanken
- Verantwortung für das KYC-Prinzip dank des tiefen Verständnisses der analysierten Kundenstämme zur Stärkung der First-Line of Defense der GLS Bank
- Direkte Kundenkommunikation zur Klärung der Sachverhalte sowie deren exzellente Dokumentation
- Ideen zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
Profil
- Über eine bankfachliche Ausbildung
- Erfahrung mit Service- und Sachbearbeitungsprozessen (Privatkunden und juristischen Personen) in einer Bank
- Erfahrung und somit Expertise in der Betrugsprävention
- Kenntnisse in Regulatorik und GWG
Benefits
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Sie profitieren von dem exklusiven Zugang zu interessanten Unternehmen und spannenden Projekten in Zusammenarbeit mit Hays als einem soliden und stabilen Partner
- Gute Verkehrsanbindung
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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