Compliance Operations Analyst (m/w/d)
Aufgaben
- Fristgerechte Analyse und Bearbeitung von internen Verdachtsmeldungen, sowie Meldungen aus den Name-Matching- und Transaktionsmonitoring-Systemen (1st Level Alert Bearbeitung)
- Im Rahmen des On-Boarding: Unterstützung bei der Prüfung von juristischen Personen in Hinblick auf deren Eigentums- und Kontrollstrukturen, Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten und im Falle von Zweifeln, direkte Abstimmung bei Unstimmigkeiten mit dem Kunden sowie Absetzung von Unstimmigkeitsmeldungen an das deutsche Transparenzregister
- Enge Abstimmung mit Compliance im Falle von potentiellen Hinweisen oder Verdacht auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen
Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung verbunden mit Berufserfahrung in der Bearbeitung von compliance-relevanten Aufgaben
- Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache
- Gute analytische Fähigkeiten sowie Fähigkeiten zur Datenerfassung und -interpretation
- Computerkenntnisse und allgemeine Affinität zur IT, einschließlich Kenntnissen in Anwendungen wie Microsoft Word, Excel und Access.
- Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, sowohl mündlich als auch schriftlich.
- Zuverlässige, selbständige u. verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
Benefits
- Betreuung im laufenden Projekt durch unser Team
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Individuelle Rundum-Betreuung: Unterstützung in der kompletten Bewerbungsphase
- Angenehmes Arbeitsklima
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
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Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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