Senior AML Specialist (m/w/d)
Aufgaben
- Durchführung und Leitung komplexer KYC- und Due-Diligence-Prüfungen für Neukunden und bestehende Kunde
- Analyse und Bewertung von auffälligen Transaktionen sowie Eskalation von Verdachtsfällen
- Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Meldestelle (goAML)
- Pflege und Weiterentwicklung der institutsweiten Risikoanalyse (Kundengruppen, Produkte, Regionen)
- Unterstützung bei der Optimierung von AML-Systemen und Prozessen
- Erstellung von Compliance-Reports für Management und Aufsichtsbehörden
- Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern (Legal, Risk, Front Office) und externen Behörden
Profil
- Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht, Finance oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Erfahrung in AML/Compliance/Geldwäscherei im Bankensektor
- Tiefes Verständnis von GwG, GwV, GwV-Finma sowie internationalen Standards (FATF)
- Erfahrung mit AML-Tools, goAML Web, MS Excel
- Detailgenauigkeit und Mustererkennungsfähigkeiten
- Hohe Kommunikationsfähigkeit
- Deutsch- und Englischkenntnisse (fließend), Französischkenntnisse (von Vorteil)
Benefits
- Verantwortungsvolle Position mit hoher Sichtbarkeit im Unternehmen
- Verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Aussicht auf eine Festanstellung
Über Hays
Der Bereich IT ist unsere Kernkompetenz, auf deren Grundlage sich Hays entwickelt hat. Wir sind das größte privatwirtschaftlich organisierte IT-Personaldienstleistungsunternehmen in Deutschland und haben für jede Karrierestufe das passende Angebot – egal ob Sie an Vakanzen in agilen KMUs oder starken DAX-Konzernen interessiert sind. Wir beherrschen die komplette IT-Klaviatur von Support bis zur Softwarearchitektur oder Digitalisierung – dank unseres umfangreichen Portfolios ist für jeden etwas dabei. So konnten wir in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen einer Life-Long-Partnerschaft unzählige Fach- und Führungskräfte aus der IT dabei unterstützen, die Weichen für eine erfolgreiche Karriere zu stellen. Unser Beratungsteam ist spezialisiert und somit in der Lage, auf Ihre Wünsche und Vorstellungen einzugehen und Sie auf Bewerbungsgespräche und Vertragsverhandlungen bestens vorzubereiten. Probieren Sie es aus und erfahren Sie, was der Markt Ihnen zu bieten hat – völlig kostenfrei, diskret und unverbindlich! Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für Freelancer
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Anhand Ihres Lebenslaufes, Ihrer Bewerbungsunterlagen und Ihres Profils führen wir eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen durch.
Kontakt bei Hays
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